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查看PDF原文公告日期：2023-03-14
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－008红宝丽集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏根据公司董事会第十届第四次会议决议，定于 2023 年 3 月 17 日召开公司2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项再次提示公告如下：一、会议召开基本情况1、会议时间：现场召开时间：2023 年 3 月 17 日 14 时（星期五）；网络投票时间：2023 年 3 月 17 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3月 17 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2023 年 3 月 17 日 9：15-15：00。2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅3、会议召集人：公司董事会4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。5、股权登记日：2023 年 3 月 13 日6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次股票结果为准。7、会议参加人员（1）截止2023年3月13日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；（3）公司聘请的律师。二、会议审议事项表一 本次股东大会提案备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √2.00 公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度 √的议案3.00 公司关于与关联方共同投资设立子公司的议案 √上述议案已经公司2023年2月28日召开的第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023年3月1日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据中国证监会公布的《上市公司股东大会规则》的要求，上表中第3项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果。第3项议案关联股东回避表决。三、参会股东登记办法1、登记时间：2023年3月15日（上午8:00-11:30，下午13:00-15:00）。2、登记地点：南京市高淳区经济开发区双高路29号本公司董事会秘书处（设在公司证券部内），信函上请注明“参加股东大会”字样。3、登记方式：（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。四、参与网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项：1、会议……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002165股吧 http://002165.h0.cn
公司名称：红宝丽
股票代码：sz002165
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：江苏
公司全称：红宝丽集团股份有限公司
英文名称：Hongbaoli Group Corporation,Ltd.
公司简介：红宝丽公司是国内聚氨酯产品的主要生产基地，是聚氨酯行业国家重点高新技术企业。公司主要从事聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺系列产品，以及高阻燃聚氨酯保温板等新兴材料的研发、生产和销售。公司坚持创新理念，增加研发投入，针对客户不同要求，开发新技术、新产品...
注册资本：7.4亿
法人代表：芮益民
总 经 理：芮益民
董 秘：王玉生
公司网址：www.hongbaoli.com
电子信箱：wangys@hongbaoli.com
